北京破获最大贩卖银行卡案收缴1700余张卡
昨日,北京警方通报称,破获北京史上最大一起贩卖银行卡类案件,收缴1700余张银行卡、200余张身份证以及大量手机卡。警方介绍,嫌疑人组织多人集体去银行开治疗牛皮癣最好的医院卡,后以50元价格收购,以百元至千元的不同高价出售,提供给电信诈骗团伙转移赃款,自己也获利。
“卡贩子”网上组织多人集体办理银行卡
近期,北京警方调查发现,一些“卡贩子”在互联网上组织多人集体去银行办理开卡业务,然后当场用现金买走,一张普通的银行储蓄卡约50元。如果将多家银行储蓄卡成套打包,并附带绑定号码的手机卡、身份证、网银U盾等整体出售,价格会更高。
粗略估计,目前此案中的办卡人至少有数百人,多为没有稳定收入且急需用钱的人群。警方介绍,一个人持本人身份证在多家银行开通有网银功能的多张银行卡,再成套卖给“卡贩子”,获利高达近千元。
高价卖给电信诈骗团伙或用来受贿洗钱
普通人办理一张银行卡,只需10元或20元,为何有人愿意在网上高价购买银行卡呢?事实上,从为网店刷单到为企业逃税,再到受贿、洗钱,购买别人的银行卡,基本上都有些“特殊需求”,电信诈骗就是其中的“大客户”。警方透露,“卡贩子”以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙,电信诈骗团伙实施诈骗后,将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时,不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗,会降低事主的疑心,提高成功的几率。
目前,因涉嫌妨害信用卡管合肥治疗牛皮癣的医院理罪,苏某、庞某、郭某等17个“卡贩子”被刑事拘留,共查获银行卡1700余张、身份证200余张、手机卡30余张、POS机2部等大量涉案物品。缴获的银行卡、身份证还在由技术部门鉴定真伪,办卡人的具体人数还在进一步核实中。
追访
网上售卡通过淘宝交易
昨日,新京报记者在QQ上查找“收购银行卡”这一关键词,找到标有该字样的QQ号100余个,记者随即添加了几个账号。
一名叫“办卡”的账号称,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为450元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套650元到1000元不等。购买人还可选择开户卡主的性别和开户地。
对方反复保证安全性,还称“身份证都是真实的,是自己安排小弟办的。”交易方式是淘宝或货到付款。
新京报记者选择了一套普通卡要求购买,对方随即发来支付链接,点开后发现是一家名称为“鼎盛手机”的淘宝卖家,里面只有一款时尚手表这一件商品,只要按价格拍下商品并付款后,对方即可用快递发货。
随后,记者将该线索提供给了警方。 (记者王大鹏)
标签:
北京
银行卡
余张卡
- 河南超四成危化企业启动搬改枣庄陶瓷油墨轨道球阀酒店板压机Frc
- 全球涂料2014年增长39音乐芯片砌块机缝制设备皮带机管道系统Frc
- 陶氏化学与环保署清除污染会谈有望月内恢复雕刻加工中卫机用锯片礼品袋气顶Frc
- 小煤矿复产难改煤价上涨2010年有望现拐粉刷汤圆机垫资特殊餐具印刷配件Frc
- 王民一行分别拜访中信集团董事长常振明中信粘合剂卫浴角阀体育仪表护士鞋风淋室Frc
- 河北永清特色玻璃产业助推经济发展冰柜镜前灯卡套接头手机回收调味粉Frc
- 泉州印刷业黄金期来了扩音器温度计玻璃胶水风筒专业热泵Frc
- 危险液体储运罐箱用安全截断阀等2项机械行网络电话只读光盘梳理机震动马达摇床Frc
- 4月10日浙江塑料城网上交易市场午盘收市阿勒泰桌上车床速腾配件庆典公司旋振筛Frc
- 华南液体化工市场行情快报11111孝感焊接螺母公共电话吊钩缝边机Frc